Solvaig (solvaigsamara) wrote,
Solvaig
solvaigsamara

Categories:

Таможня описала три схемы вывода денег за границу



Основными схемами являются использование подложных документов, неоднократное перемещение одного и того же товара через границу и создание фирм-однодневок под контракты

Федеральная таможенная служба (ФТС) России совместно с Росфинмониторингом, Центробанком и налоговой службой выявили три основных схемы вывода денег из страны за рубеж. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.

Первая схема предусматривает применение подложных деклараций, накладных и внешнеторговых контрактов для сделок, которые никогда не проводились в реальности. По словам Шкляева, сейчас все данные о сомнительных операциях передаются через ЦБ в банки по закрытым электронным каналам., а также в Росфинмониторинг, который отслеживает валютные сделки.

Вторая схема, выявленная таможенниками, называется «карусель», когда один и тот же товар не раз перемещается через границу. «Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги», — рассказал Шкляев.

Он отметил, что схему смогли обнаружить после введения таможней системы управления рисками, досмотров, оценки и экспертизы товаров. О всех подозрительных сделках таможенники также сообщают в Центробанк, подчеркнул Шкляев.

Третья схема заключается в создании фирм-однодневок под конкретные котракты. «Фирма заключает с поставщиком договор и переводит аванс, а потом исчезает. Обнаружив такое, мы привлекаем участника внешнеэкономической деятельности к административной и уголовной ответственности — в зависимости от ущерба», — заявил Шкляев.

​По его словам, за последние три года объем сомнительных операций в таможенной сфере сократился в 20 раз, с $2,09 млрд до $80,6 млн. За 9 месяцев 2018 года из России незаконно вывели 36,6 млрд руб., правоохранительные органы возбудили 354 уголовных дела. За аналогичный период в 2017 году были выведены 31,5 млрд руб., а также возбуждены 232 уголовных дела. В 2016 году эти показатели составили 56,3 млрд руб. и 279 дел соответственно, в 2015 году — 46,7 млрд руб. и 220 дел соответственно.

Автор: Григорий Дубов.




Tags: криминал, финансы
Subscribe

Posts from This Journal “финансы” Tag

promo solvaigsamara october 20, 2016 05:00 2
Buy for 20 tokens
" Любая война начинается с желания войны. Когда войны никто не хочет, ее и нет. Сегодня же русские войны захотели. И непростой войны — ядерной. А раз мой народ хочет войны, он будет ее иметь. И именно такую, какую хочет. Конечно — преступление. Но не это важно. А — то,…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments